Corte acoge Recursos de Apelación por Fraude Financiero en Banco Peravia.



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Corte acoge Recursos de Apelación por Fraude Financiero en Banco Peravia.

Fijan Audiencia para el 6 de Octubre del año 2020 a las 9:00 A.M.

La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del

Distrito Nacional declaró admisible y acogió el Recurso de

Apelación contra la Sentencia de Primer Grado emitida por el

Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que condeno a los

imputados presentes en el juicio cuya pena mayor fue de 7 años.

Tanto los Abogados que representan a las víctimas, los

Licenciados Cesar Amadeo Peralta, Carlos Salcedo Camacho, Luis

Miguel Pereyra, Manuel Ramón Peña Comse, Francisco Álvarez

Valdez, Danilo Lapaix, Gregorio Villavisar, Polivio Rivas, Julio Peña

Guzmán, Feliz Damián Olivares, Edison Joel Peña y José Valdez

Fernández, así como la Licenciada Ingrid Hidalgo Martínez y

Manuel Antonio García, figuran entre los Abogados Recurrentes

junto a la Fiscalía del Distrito Nacional, el Banco Central, la

Superintendencia de Bancos de la RD.

Los cuales interpusieron sendos Recursos de Apelación en contra

de la Sentencia Penal No. 249-02-2019-SSEN-00099 de fecha 6

de Junio del año 2019 dictada por el Primer Tribunal Colegiado

del D.N. por no encontrarse conformes con la decisión y basan

sus pretensiones en el hecho de que ese fraude financiero posee

más de 25 mil pruebas que justificaban una pena mayor y el

decomiso de otros bienes para recuperar los 1,200 Millones de

Pesos que se les atribuye en dicho Fraude.

Entre las personas que fueron procesadas se encuentra el

Presidente del Banco Peravia Nelson Serret Sugrañez, el

Vicepresidente Carlos Alberto Serret Sugrañez, el Secretario del

Consejo de Administración Jorge Serret Sugrañez, Yesenia Serret

Aponte encargada de Cuentas Corrientes y de Negocios, el Ex-

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Coronel del Ejército Nacional Florentino de Jesús Acosta, Paucides

Donato Morales Rodríguez, Nelson Cabral Veras y Ronaldo Cabral

Veras por alegada violación a los Artículos 59 y 60 del Código

Penal Dominicano que sancionan la Complicidad, el Articulo 80,

literales D, E y F de la Ley Monetaria y Financiera y se les imputa

como autores y coautores de violación a los Artículos 265, 266,

147, 148, 405 y 408 del Código Penal Dominicano, así como del

Articulo 17 de la Ley 53-07 Sobre Crímenes y Delitos de Alta

Tecnología y de violación a los Artículos 1, 3, 7 y 8 de la Ley 72-

02 Sobre Lavado de Activos y otras infracciones graves.

Por este caso se encuentran prófugos los Venezolanos José Luis

Santoro Castellano, Gabriel Arturo Jiménez Aray, quien está

cumpliendo condena por Lavado de Activos en una cárcel de los

Estados Unidos, Daniel Alejandro Morales Santoro y Lorenzo

Alejandro Labiosa López, contra los cuales existe una orden de

captura internacional emitida por la Oficina Coordinadora de los

Juzgados de Instrucción así como también se encuentran

prófugos Luis Manuel Melo Peña, Evelyn Serret Aponte, Mirian

Serret Sugrañez, Mirian Serret Aponte, Luis Herrera Valerio, José

Carlos Bergantinos.

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